COLOMBIA:"Uribe asumió la responsabilidad en demora por "atajar" pirámides"
{ Posted on 11/19/2008 06:35:00 a. m.
by Pipo
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La responsabilidad de la tardía reacción del Gobierno por "atajar" el crecimiento de las llamadas ‘pirámides’, fue asumido por el Presidente Álvaro Uribe, anoche durante una "alocución presidencial pedagógica" que se extendió por más de dos horas.
En compañía del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, el Fiscal general Mario Iguarán, el superintendente Financiero Roberto Borrás, Uribe manifestó que "denuncié el tema en varias oportunidades en un Consejo de Seguridad en Nariño, pero una de las críticas es que intervengo. Yo asumo la responsabilidad porque el Presidente debió romper ese pudor de intervenir en la Superintendencia Financiera. El Presidente mantuvo ese pudor y se quedó a la espera de que procedieran, porque además ha sido muy difícil el tema probatorio en algunos casos". Pero de inmediato, el mandatario resaltó que con la nueva legislatura, los decretos adoptados durante el fin de semana el procedimiento judicial contra una empresa eran de año y medio, "hoy tomará 45 días". Uribe explicó que en septiembre pasado, la Superfinanciera dictó una resolución contra la empresa DMG y obligó su liquidación y cierre, "porque incurrió en captación masiva e ilegal. Entonces, esa empresa mutó su modelo de negocio, sobre la cual planteaba que permitía unas tarjetas prepago y así reinició".No obstante, el Jefe de Estado ratificó que existen pruebas, grabaciones de llamadas telefónicas, donde se revelarían los supuestos nexos de grupos narcotraficantes con DMG y otras ‘pirámides’. Por su parte, el Fiscal General anticipó que el "un grupo interinstitucional" agotará su trabajo de indagación "a finales de este mes para que el fiscal especializado del caso en enriquecimiento ilícito, adelante lo pertinente".Principio de oportunidad En uno de los puntos más importantes para la devolución de dinero a los inversionistas o "ahorradores" de la empresa, el Presidente Uribe manifestó que el beneficio de oportunidad será entregado a las personas que iniciaron el ilícito antes de expedidos los decretos, es decir que el nacimiento de una nueva ‘pirámide’ será causal de cárcel con los nuevos estatutos que aumentan las penas. "Si mañana alguien capta dinero, así diga que lo regresa, no se le entregará el beneficio de oportunidad. Aquí tenemos dos afanes: evitar que continué esto y que se devuelva el dinero", dijo Uribe al manifestar que de llegarse a conocer la participación de dineros de narcotráfico "la acción penal del beneficio no aplica y deberá pagar cárcel el empresario, no el inversionista".Contra DMGUribe arremetió contra la empresa DMG y dijo que la firma estaba engañando a los colombianos hay decir que sólo su activo es de ocho mil millones de pesos, muy por debajo del monto que le deben a sus inversionistas. Si no tenían ocho mil millones, por qué dijeron que iban a cumplir a la gente con porcentajes mayores. Aquí hay dos dineros, el de la gente de buena fe y el faltante para devolver. Le pregunto porque han dicho al pueblo que tienen concisiones de pagar. Dónde está ese dinero", cuestionó. Asimismo, explicó que el dinero será entregado de manera equitativa "para beneficiar a los capitales menores que son los pobres". Presidente anuncia decreto para controlar usura del "gota a gota’El Gobierno nacional expedirá dos nuevos decretos, uno de los cuales busca llevar a la cárcel a quienes estén cobrando intereses usureros en las distintas modalidades de los créditos populares (denominados "gota a gota"). El segundo decreto promoverá entre los comerciantes y las entidades financieras la información sobre todas sus transacciones en efectivo. Las medidas fueron anunciadas por el presidente Álvaro Uribe Vélez durante la alocución pedagógica presidencial celebrada ayer en la Casa de Nariño, para atender las inquietudes de los colombianos sobre la legislación de emergencia social. "En las próximas horas expediremos el decreto extraordinario para que aquellos que están cobrando intereses usureros, bien sea en el "gota a gota", en las compraventas, en las prenderías, en los pactos de retroventa, puedan ser llevados a la cárcel sin posibilidades de excarcelación", aseveró el mandatario. Y explicó que el segundo decreto busca crear "una unidad para vigilar que no haya lavado de activos". Indicó que el Ministerio de Hacienda "tiene la competencia para decir: tales comerciantes y tales entidades financieras tienen que informar sobre todas las transacciones en efectivo". El mandatario hizo un llamado a los gobernadores y alcaldes del país, puesto que la legislación extraordinaria que produjo el Gobierno les da la competencia para "entrar a detectar esas pirámides y para, con la Policía, ordenar el sello de esas pirámides e informar a la Superintendencia", concluyó.Anomalías de DMG según la SupersociedadebPara las autoridades, es claro que la empresa DMG Grupo Holding S.A. ha cometido graves irregularidades, y por ellas, debió ser intervenida. De manera que, al margen de que logre demostrar que no es una pirámide, el órgano que vigila a esta empresa, por su carácter de sociedad anónima, determinó que ha cometido faltas graves en el manejo administrativo, financiero y contable. La Superintendencia de Sociedades emitió una resolución en la que reportó que desde el mes de abril de 2008 se están adelantando procedimientos para identificar el cumplimiento de la ley por parte de esta empresa. La Supersociedades advirtió que DMG ha sido renuente a entregar información, lo que impide establecer cuál es su situación jurídica, administrativa o económica. Por ejemplo, "pese a que fueron recurrentes las notificaciones a los administradores y revisores fiscales, solo uno de ellos contestó los requerimientos del órgano de vigilancia, aunque de manera ampliamente insatisfactoria" precisó el texto de la resolución. La empresa no pudo explicar otros aspectos como qué documentos les entregaban a clientes que pagaban para recibir tarjetas, qué destino se le daba a esos dineros y si la sociedad tiene cuentas bancarias para el manejo de esos recursos. "La sociedad no respondió a qué corresponde el rubro de deudores que aparecía en el balance por más de 34 mil millones de pesos", indicó el organismo, al destacar que durante 10 meses se adelantaron estos procedimientos sin obtener respuesta satisfactoria. Otra anomalía encontrada por la Supersociedades es que en una muestra de 43 contratos suscritos con compradores de tarjetas prepago, el boucher de compra no está firmado o falta la cédula del titular de la tarjeta o el número no corresponde con el registrado por el sistema para el mismo usuario. Para la entidad de control, no es comprensible que "una empresa que maneja miles de millones de pesos no tenga evidencia contable de que sus socios aportaron el capital suscrito por apenas 100 millones de pesos en abril de 2006", cuando se creó. General Naranjo "no descarta" vínculos de DMG con narcotráfico y lavado de activos El director de la Policía, general Óscar Naranjo, confirmó que las autoridades tienen pruebas en contra de los máximos directivos de la empresa DMG y que en los próximos días ese material será sometido ante los jueces para que sean estos quienes adopten decisiones, que podrían ir hasta órdenes de captura. Según Naranjo, "no es descartable" que se puedan relacionar delitos de narcotráfico y lavado de activos, pero aún solo hay "indicios". "Si el aparato judicial ha desplegado una labor investigativa se asume que hay conductas sospechosas o situaciones indiciarias que los comprometerían". Además, el oficial dijo que el balance, después de haber sellado 58 sedes de DMG, es positivo. Explicó que ese despliegue tiene como propósito favorecer a todas las personas que entregaron dinero a esa empresa en la seguridad de que el Gobierno y la legislación de emergencia social dará prelación a la devolución de esos dineros. El director de la Policía también confirmó la destitución de seis integrantes de esa institución en Pasto, de quienes se comprobó que "hicieron uso indebido de su autoridad" para favorecer la devolución de sus dineros invertidos en una de esas pirámides. Las declaraciones de Naranjo se produjeron en el Congreso de la República.DMG no cuenta con dinero para devolver a inversionistas La firma DMG Holding, por intermedio de su abogado, Abelardo de la Espriella, aseguró que la compañía no cuenta con dinero en efectivo para devolver a sus clientes, por lo que ellos con lo único que pueden responder con bienes y servicios, que es lo que ofrecen. El abogado y mano derecha de David Murcia Guzmán, dueño y presidente de DMG, dijo que "el Gobierno fue el que armó el problema, ahora que el Gobierno lo solucione", al expresar que DMG no tiene como responderles a la gente con dinero en efectivo. Por eso, expresaron que la medida tomada sobre la intervención de las sedes de la empresa en el país, no va a solucionar, sino que va a aumentar el problema, pues allí "van a encontrar una cantidad de dinero que no alcanzará para pagar la totalidad de los inversionistas". La intervención del Gobierno es "injusta", según los abogados y representantes de la firma, pues "el Gobierno desconoce la realidad procesal y el funcionamiento de la empresa". El abogado también le hizo un llamado al Gobierno para que se sienten en la mesa de negociación para buscar una salida concertada a la crisis que se generó en las últimas semanas.En este sentido, la firma lanzó una nueva propuesta al Gobierno. "Tengo autorización para proponerle al señor Presidente de la República que hagamos de DMG una empresa mixta, que pertenezca al sector privado y estatal, para que el Gobierno vigile de cerca lo que hacemos", señaló el abogado Abelardo de la Espriella. Inversionistas y proveedores Aunque los damnificados más notorios con la intervención de DMG son los clientes que adquirieron sus tarjetas prepago, no se ha tenido en cuenta un grupo muy importante que está a la espera de una señal por parte del Gobierno y una decisión de DMG que es el de los proveedores. Tan sólo en la feria de Bogotá, en la autopista Norte con calle 197, DMG contaba con más de 85 proveedores que ocupaban sus diferentes locales. Eso sin contar los restaurantes que se ubicaban en las afueras de la feria. La idea de la comercializadora era la de vender desde mercado hasta carros. Por eso, si se revisa el listado de empresas afectadas por el cierre, se encuentran desde compañías que venden electrodomésticos, hasta paquetes turísticos, pasando por los servicios de cirugía plástica. De acuerdo con el abogado Abelardo de la Espriella, durante el último trimestre de este año, por medio de la comercializadora DMG se han vendido 24 mil 672 artículos de manufactura como ropa y zapatos, seis mil 180 neveras y televisores, 886 motos, ocho mil 215 computadores, y cuatro mil 172 paquetes de turismo. Inversionistas DMG presentó a dos inversionistas extranjeros: Alexánder Altshoul, de Canadá, y a Alexandre Ventura, de Brasil. Ellos participan en la firma fuera de Colombia y proyectan una inversión gigantesca que logre expandir a la firma por más de 100 países. Sus puntos estratégicos, por el momento, se centran en Latinoamérica, donde esperan llegar a países como Argentina, Uruguay, Brasil, México, con una inversión cercana a los tres mil millones de dólares y más de nueve millones de clientes fidelizados. La idea de los inversionistas de DMG es llegar con las mismas premisas de la compañía a territorios internacionales.Venezuela clausura sucursal de financiera colombiana DMG Las autoridades venezolanas cerraron ayer una sucursal en Venezuela de la firma DMG, que ya había sido intervenida en Colombia en el marco del escándalo de las "pirámides financieras".El presidente del Instituto de Defensa de los Usuarios (Indepabis), Eduardo Samán, señaló que la empresa fue cerrada de forma indefinida, pues no está registrada ante la Superintendencia de Bancos.La empresa funcionaba en Caracas con unos 300 clientes como comercializadora de tarjetas de crédito prepago, para ser utilizadas en determinados comercios y que recompensaba con puntos. Además ofrecía la venta de bienes y servicios a través de una firma denominada JLB Comercializadora."El contrato de adhesión no está registrado ni autorizado por la Superintendencia de Bancos y hay una serie de irregularidades en el cobro de comisiones", señaló Samán.El funcionario indicó que durante el proceso de sustanciación del caso se determinará si se realiza una devolución del dinero invertido a los clientes en Venezuela.El Gobierno colombiano declaró el lunes pasado la emergencia social debido a la estafa a miles de personas que invirtieron su dinero en "pirámides financieras" de empresas ilegales que captan dinero y ofrecen hasta 300 por ciento de rentabilidad.DMG es considerada una de las más importantes de esas firmas.Las autoridades colombianas sospechan que DMG, que dice tener unos 200 mil ahorristas y ofrecía rentabilidades de hasta el 150 por ciento, usaba recursos provenientes del lavado de activos del narcotráfico.
En compañía del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, el Fiscal general Mario Iguarán, el superintendente Financiero Roberto Borrás, Uribe manifestó que "denuncié el tema en varias oportunidades en un Consejo de Seguridad en Nariño, pero una de las críticas es que intervengo. Yo asumo la responsabilidad porque el Presidente debió romper ese pudor de intervenir en la Superintendencia Financiera. El Presidente mantuvo ese pudor y se quedó a la espera de que procedieran, porque además ha sido muy difícil el tema probatorio en algunos casos". Pero de inmediato, el mandatario resaltó que con la nueva legislatura, los decretos adoptados durante el fin de semana el procedimiento judicial contra una empresa eran de año y medio, "hoy tomará 45 días". Uribe explicó que en septiembre pasado, la Superfinanciera dictó una resolución contra la empresa DMG y obligó su liquidación y cierre, "porque incurrió en captación masiva e ilegal. Entonces, esa empresa mutó su modelo de negocio, sobre la cual planteaba que permitía unas tarjetas prepago y así reinició".No obstante, el Jefe de Estado ratificó que existen pruebas, grabaciones de llamadas telefónicas, donde se revelarían los supuestos nexos de grupos narcotraficantes con DMG y otras ‘pirámides’. Por su parte, el Fiscal General anticipó que el "un grupo interinstitucional" agotará su trabajo de indagación "a finales de este mes para que el fiscal especializado del caso en enriquecimiento ilícito, adelante lo pertinente".Principio de oportunidad En uno de los puntos más importantes para la devolución de dinero a los inversionistas o "ahorradores" de la empresa, el Presidente Uribe manifestó que el beneficio de oportunidad será entregado a las personas que iniciaron el ilícito antes de expedidos los decretos, es decir que el nacimiento de una nueva ‘pirámide’ será causal de cárcel con los nuevos estatutos que aumentan las penas. "Si mañana alguien capta dinero, así diga que lo regresa, no se le entregará el beneficio de oportunidad. Aquí tenemos dos afanes: evitar que continué esto y que se devuelva el dinero", dijo Uribe al manifestar que de llegarse a conocer la participación de dineros de narcotráfico "la acción penal del beneficio no aplica y deberá pagar cárcel el empresario, no el inversionista".Contra DMGUribe arremetió contra la empresa DMG y dijo que la firma estaba engañando a los colombianos hay decir que sólo su activo es de ocho mil millones de pesos, muy por debajo del monto que le deben a sus inversionistas. Si no tenían ocho mil millones, por qué dijeron que iban a cumplir a la gente con porcentajes mayores. Aquí hay dos dineros, el de la gente de buena fe y el faltante para devolver. Le pregunto porque han dicho al pueblo que tienen concisiones de pagar. Dónde está ese dinero", cuestionó. Asimismo, explicó que el dinero será entregado de manera equitativa "para beneficiar a los capitales menores que son los pobres". Presidente anuncia decreto para controlar usura del "gota a gota’El Gobierno nacional expedirá dos nuevos decretos, uno de los cuales busca llevar a la cárcel a quienes estén cobrando intereses usureros en las distintas modalidades de los créditos populares (denominados "gota a gota"). El segundo decreto promoverá entre los comerciantes y las entidades financieras la información sobre todas sus transacciones en efectivo. Las medidas fueron anunciadas por el presidente Álvaro Uribe Vélez durante la alocución pedagógica presidencial celebrada ayer en la Casa de Nariño, para atender las inquietudes de los colombianos sobre la legislación de emergencia social. "En las próximas horas expediremos el decreto extraordinario para que aquellos que están cobrando intereses usureros, bien sea en el "gota a gota", en las compraventas, en las prenderías, en los pactos de retroventa, puedan ser llevados a la cárcel sin posibilidades de excarcelación", aseveró el mandatario. Y explicó que el segundo decreto busca crear "una unidad para vigilar que no haya lavado de activos". Indicó que el Ministerio de Hacienda "tiene la competencia para decir: tales comerciantes y tales entidades financieras tienen que informar sobre todas las transacciones en efectivo". El mandatario hizo un llamado a los gobernadores y alcaldes del país, puesto que la legislación extraordinaria que produjo el Gobierno les da la competencia para "entrar a detectar esas pirámides y para, con la Policía, ordenar el sello de esas pirámides e informar a la Superintendencia", concluyó.Anomalías de DMG según la SupersociedadebPara las autoridades, es claro que la empresa DMG Grupo Holding S.A. ha cometido graves irregularidades, y por ellas, debió ser intervenida. De manera que, al margen de que logre demostrar que no es una pirámide, el órgano que vigila a esta empresa, por su carácter de sociedad anónima, determinó que ha cometido faltas graves en el manejo administrativo, financiero y contable. La Superintendencia de Sociedades emitió una resolución en la que reportó que desde el mes de abril de 2008 se están adelantando procedimientos para identificar el cumplimiento de la ley por parte de esta empresa. La Supersociedades advirtió que DMG ha sido renuente a entregar información, lo que impide establecer cuál es su situación jurídica, administrativa o económica. Por ejemplo, "pese a que fueron recurrentes las notificaciones a los administradores y revisores fiscales, solo uno de ellos contestó los requerimientos del órgano de vigilancia, aunque de manera ampliamente insatisfactoria" precisó el texto de la resolución. La empresa no pudo explicar otros aspectos como qué documentos les entregaban a clientes que pagaban para recibir tarjetas, qué destino se le daba a esos dineros y si la sociedad tiene cuentas bancarias para el manejo de esos recursos. "La sociedad no respondió a qué corresponde el rubro de deudores que aparecía en el balance por más de 34 mil millones de pesos", indicó el organismo, al destacar que durante 10 meses se adelantaron estos procedimientos sin obtener respuesta satisfactoria. Otra anomalía encontrada por la Supersociedades es que en una muestra de 43 contratos suscritos con compradores de tarjetas prepago, el boucher de compra no está firmado o falta la cédula del titular de la tarjeta o el número no corresponde con el registrado por el sistema para el mismo usuario. Para la entidad de control, no es comprensible que "una empresa que maneja miles de millones de pesos no tenga evidencia contable de que sus socios aportaron el capital suscrito por apenas 100 millones de pesos en abril de 2006", cuando se creó. General Naranjo "no descarta" vínculos de DMG con narcotráfico y lavado de activos El director de la Policía, general Óscar Naranjo, confirmó que las autoridades tienen pruebas en contra de los máximos directivos de la empresa DMG y que en los próximos días ese material será sometido ante los jueces para que sean estos quienes adopten decisiones, que podrían ir hasta órdenes de captura. Según Naranjo, "no es descartable" que se puedan relacionar delitos de narcotráfico y lavado de activos, pero aún solo hay "indicios". "Si el aparato judicial ha desplegado una labor investigativa se asume que hay conductas sospechosas o situaciones indiciarias que los comprometerían". Además, el oficial dijo que el balance, después de haber sellado 58 sedes de DMG, es positivo. Explicó que ese despliegue tiene como propósito favorecer a todas las personas que entregaron dinero a esa empresa en la seguridad de que el Gobierno y la legislación de emergencia social dará prelación a la devolución de esos dineros. El director de la Policía también confirmó la destitución de seis integrantes de esa institución en Pasto, de quienes se comprobó que "hicieron uso indebido de su autoridad" para favorecer la devolución de sus dineros invertidos en una de esas pirámides. Las declaraciones de Naranjo se produjeron en el Congreso de la República.DMG no cuenta con dinero para devolver a inversionistas La firma DMG Holding, por intermedio de su abogado, Abelardo de la Espriella, aseguró que la compañía no cuenta con dinero en efectivo para devolver a sus clientes, por lo que ellos con lo único que pueden responder con bienes y servicios, que es lo que ofrecen. El abogado y mano derecha de David Murcia Guzmán, dueño y presidente de DMG, dijo que "el Gobierno fue el que armó el problema, ahora que el Gobierno lo solucione", al expresar que DMG no tiene como responderles a la gente con dinero en efectivo. Por eso, expresaron que la medida tomada sobre la intervención de las sedes de la empresa en el país, no va a solucionar, sino que va a aumentar el problema, pues allí "van a encontrar una cantidad de dinero que no alcanzará para pagar la totalidad de los inversionistas". La intervención del Gobierno es "injusta", según los abogados y representantes de la firma, pues "el Gobierno desconoce la realidad procesal y el funcionamiento de la empresa". El abogado también le hizo un llamado al Gobierno para que se sienten en la mesa de negociación para buscar una salida concertada a la crisis que se generó en las últimas semanas.En este sentido, la firma lanzó una nueva propuesta al Gobierno. "Tengo autorización para proponerle al señor Presidente de la República que hagamos de DMG una empresa mixta, que pertenezca al sector privado y estatal, para que el Gobierno vigile de cerca lo que hacemos", señaló el abogado Abelardo de la Espriella. Inversionistas y proveedores Aunque los damnificados más notorios con la intervención de DMG son los clientes que adquirieron sus tarjetas prepago, no se ha tenido en cuenta un grupo muy importante que está a la espera de una señal por parte del Gobierno y una decisión de DMG que es el de los proveedores. Tan sólo en la feria de Bogotá, en la autopista Norte con calle 197, DMG contaba con más de 85 proveedores que ocupaban sus diferentes locales. Eso sin contar los restaurantes que se ubicaban en las afueras de la feria. La idea de la comercializadora era la de vender desde mercado hasta carros. Por eso, si se revisa el listado de empresas afectadas por el cierre, se encuentran desde compañías que venden electrodomésticos, hasta paquetes turísticos, pasando por los servicios de cirugía plástica. De acuerdo con el abogado Abelardo de la Espriella, durante el último trimestre de este año, por medio de la comercializadora DMG se han vendido 24 mil 672 artículos de manufactura como ropa y zapatos, seis mil 180 neveras y televisores, 886 motos, ocho mil 215 computadores, y cuatro mil 172 paquetes de turismo. Inversionistas DMG presentó a dos inversionistas extranjeros: Alexánder Altshoul, de Canadá, y a Alexandre Ventura, de Brasil. Ellos participan en la firma fuera de Colombia y proyectan una inversión gigantesca que logre expandir a la firma por más de 100 países. Sus puntos estratégicos, por el momento, se centran en Latinoamérica, donde esperan llegar a países como Argentina, Uruguay, Brasil, México, con una inversión cercana a los tres mil millones de dólares y más de nueve millones de clientes fidelizados. La idea de los inversionistas de DMG es llegar con las mismas premisas de la compañía a territorios internacionales.Venezuela clausura sucursal de financiera colombiana DMG Las autoridades venezolanas cerraron ayer una sucursal en Venezuela de la firma DMG, que ya había sido intervenida en Colombia en el marco del escándalo de las "pirámides financieras".El presidente del Instituto de Defensa de los Usuarios (Indepabis), Eduardo Samán, señaló que la empresa fue cerrada de forma indefinida, pues no está registrada ante la Superintendencia de Bancos.La empresa funcionaba en Caracas con unos 300 clientes como comercializadora de tarjetas de crédito prepago, para ser utilizadas en determinados comercios y que recompensaba con puntos. Además ofrecía la venta de bienes y servicios a través de una firma denominada JLB Comercializadora."El contrato de adhesión no está registrado ni autorizado por la Superintendencia de Bancos y hay una serie de irregularidades en el cobro de comisiones", señaló Samán.El funcionario indicó que durante el proceso de sustanciación del caso se determinará si se realiza una devolución del dinero invertido a los clientes en Venezuela.El Gobierno colombiano declaró el lunes pasado la emergencia social debido a la estafa a miles de personas que invirtieron su dinero en "pirámides financieras" de empresas ilegales que captan dinero y ofrecen hasta 300 por ciento de rentabilidad.DMG es considerada una de las más importantes de esas firmas.Las autoridades colombianas sospechan que DMG, que dice tener unos 200 mil ahorristas y ofrecía rentabilidades de hasta el 150 por ciento, usaba recursos provenientes del lavado de activos del narcotráfico.
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